以下是小编收集整理的银行业巨头准备因在大规模洗钱计划中扮演角色而被罚款30亿美元：报告的内容，一起来看看吧。

据报道，一家美国银行在准备向监管机构支付巨额罚款的同时，又额外拨备了26亿美元。

道明银行正在接受调查，因为有指控称，2016年至2021年，中国黑帮依靠该银行洗钱价值6.5亿美元的非法毒品收益。

据路透社报道，现在，该银行正在准备就这一问题达成全面解决方案，并已预留了30多亿美元，以应对即将到来的未经宣布的罚款。

为了减轻影响，该银行正在出售其在嘉信理财的部分股份。

今年早些时候，有报道称道明正在与包括司法部在内的三家美国监管机构就其有缺陷的反洗钱计划进行谈判。在5月份向路透社发布的一份声明中，该银行表示，其反洗钱控制措施未能标记毒贩的活动。该银行的一名前雇员也被指控收受贿赂以促成交易。

道明在其最新的收益新闻稿中表示，由于对其反洗钱计划的民事和刑事调查的影响，该公司在今年第三季度遭受了1.81亿美元的损失。道明首席执行官巴拉特·马斯拉尼表示，解决该行反洗钱方面的不足是他的首要任务之一。

“我们认识到美国反洗钱计划缺陷的严重性，履行我们的义务和责任所需的工作对我、我们的高级领导人和我们的董事会来说至关重要。

我们的补救计划正在顺利进行中。道明加强了其美国反洗钱计划，增加了来自整个行业的全球公认的领导者和人才，包括来自监管机构、执法部门和政府的专家…

道明将继续与我们的监管机构和执法部门进行建设性合作，以解决我们在美国的反洗钱问题，并期待为我们的股东、客户和其他利益相关者提供更多清晰度。”

道明表示，预计到今年年底，监管调查将在全球范围内得到解决。

TD的美国分支机构位于特拉华州威尔明顿，管理着超过3700亿美元的资产，目前是美国第十大商业银行。

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生成的图像：Midjourney