1、背景

　　节后，2月8日，**再次约谈9家比特币交易平台，再次强调了反洗钱问题。比特币价格从7700应声跌到6900，但翌日，比特币又反弹回7400。随后，火币等比特币交易平台纷纷出台相应反洗钱策略，其中火币暂停比特币提币，升级反洗钱功能；HaoBTC撤销交易功能。比特币再次大跌，从7400跌到6500，近期盘桓在7000点以下。

　　这一轮**审查再次引起社会对比特币的广泛关注，同时也给不了解的群众带来了恐惧。各种针对比特币流言此起彼伏：比特币要完蛋了，比特币要去中国化。这类言论让围观群众回忆起2013年那次币灾，那轮币灾让比特币沉寂了长达三年之久。

　　事实到底是什么样的呢？作为一名行业老兵，感觉有必要做一些科普分析。本文讨论的要点是行业，是**，是趋势，不讨论价格。

　　2、 这轮**要查的是什么？

　　这轮**审查其实分为两个阶段：第一阶段是年前**上海和北京分别约谈了比特币中国，火币，和OKCOIN三家比特币交易平台，要求比特币交易平台降低融资融币风险，加强反洗钱审核。第二阶段是年后**北京约谈了9家小型比特币交易平台，这些平台大多除了交易比特币以外还交易其他品种数字货币，并再次强调不得违规从事融资融币等金融业务，不得参与洗钱活动等。

　　第一阶段之后，火币，OKCOIN等平台限制了融资融币功能，并且逐步停止了比特币量化刷单。第二阶段之后，才出现全行业相应**，开始采取相应动作，这其中包括火币紧急升级反洗钱，HaoBTC下架交易功能，元宝紧急下架股票交易和积分区，币看升级比特币OTC交易反洗钱策略，众股网发布防范比特币洗钱公告等。

　　可见，**这轮审查主要目标是针对洗钱问题，并非针对比特币行业。这主要是因为**近期面临汇率和外汇下降压力，所以针对所有可能的口子采取一种封堵的策略，而并非针对比特币行业。在这之前，为了防止人民币外流，还打掉了若干大型地下钱庄，并且限制了人民币换汇额度。

　　而**这次会拿比特币下手，也有客观因素所在：1、比特币在2016年从2000块逐步攀升到8888块，平台大量违规使用融资融币，已然存在投资风险；2、比特币高涨时期，正好是人民币汇率大跌时期，比特币宣传拿比特币和人民币汇率对比做为宣传噱头吸引关注，更有用户前往**微博下刷屏回复“嘲弄”人民币汇率不如比特币，这也为比特币在央妈那里拉了一波仇恨；3、比特币被宣传可以用作洗钱，这一点刚好也犯了**大忌讳。诸多因素，造成此次审查。长期来看，这次审查对于行业规范是有好处，对于比特币行业长期发展也是有益的。

　　3、这轮**审查和2013年有何不同？

　　2013年，比特币首次达到8000点，引发大量国人盲目参与。**当时紧急发布风险通知：比特币不具备法偿性和强制性，各大金融机构不得参与比特币投资，且不得为比特币交易提供金融服务支持。同时，**将比特币定性为虚拟商品，普通民众在自担风险基础上可以参与投资交易。

　　13年这波公告，显然**是盲目的，他并不了解比特币为何物，其目的仅仅为了警示投资风险，防止造成大面积亏损而出现群体性事件。这次事件导致比特币长达三年沉寂。

　　而此轮审查之前，显然**是对比特币有所认知的，对整个行业是有所掌握的。2013年到2016年，这三年，随着数字货币和区块链概念普及，越来越多人认识到这种新生事物在未来会带来新的机遇。在2016年，**发过新闻表示要发布自己数字货币系统，并且招聘技术团队研究区块链技术。

　　这一轮审查**是有所准备的，上来直切咽喉，提出了一系列可行，可靠的意见，对行业积累的弊病也比较明确。可以相信，针对比特币交易的行业规范也将会逐步出台。

　　4、 比特币未来何去何从？

　　比特币未来肯定会长期存在的，并且很难因为一国**消失。目前，虽然各国政府对比特币态度各异，但是总体趋势是逐步放开，并且极少有政府对比特币表达消息态度。日本，菲律宾，瑞典等国已经承认比特币属于合法支付手段，美国也将比特币指数纳入纳斯达克指数，并即将审核第一支比特币基金。而中国政府对于比特币并未直接表态，但也一直采取开放的态度对待这一并不陌生的事物，并且积极引导和规范其发展。日本，英国，中国等政府甚至考虑发布自己的数字货币。

　　那么比特币需求定位在哪里？比特币未来定位将会是一个可以国际流通变现的“黄金”，与传统黄金相比，其具有便携，流通便捷的特点。比特币成为和黄金一样的一个具备财富储值，交换流通属性的金融产品。尤其在一些政治和经济不稳定区域，比特币更容易受追捧。2016年，印度，委内瑞拉发生政府废钞行为，引发比特币受富人阶级追捧。最近，比特币在尼日利亚也出现热潮，其交易价格达1600美元，高于同期市场价格。而在政治和经济发达稳定的国度，政府普遍趋向自行发展数字货币，而对比特币交易市场采取引导规范态度。

　　关于比特币价格，看法也是各异。支持者认为比特币价格应该会上万，甚至达到十万一枚，这是因为其总量稀缺性，以及高国际流通性。而反对者则消极看待比特币这一事物。

　　5、比特币去中国化了吗？

　　从交易数据上来看，媒体一直喊着中国占据98%比特币交易量，垄断了比特币交易，比特币只是一场中国大妈的角逐游戏；但自从几大交易平台停止量化交易之后，又蓦然发现日本比特币交易量超中国两倍，呼吁重新夺回比特币交易控制权。中国人的爱国热情在比特币上面也能爆发出来。基于这一事实，最近又有了比特币去中国化，当然这个去中国化包含多重含义：一是交易量上的垄断地位失去；二是中国政府要打压比特币。

　　第一点显然是事实，中国各大比特币平台存在大量量化交易是客观事实，这在股市里面也是存在的。一旦停止了量化交易，比特币交易量锐减，再加上近期各种利空，市场交易意愿大幅降低。但是这并不值得惊呼和恐惧，凭借着中国的巨大市场以及民众的巨大投机性，只要行业规范好，行情回暖，交易量回升将会是必然的。

　　第二点显然是无稽之谈，中国政府层面对于比特币态度是开放自由的，但是同时也在关注着这个行业发展，并积极参与行业规范。比特币市场一些混乱现状，这是任何行业都无法避免的一个发展过程。任何行业都是人参入的，而人性普遍是贪婪自私的，尤其是在交易市场，一群群如饥似渴的金融猎手借助这个市场在捕杀新韭菜。

　　6、比特币的一些黑暗事实

　　在最后，我也想讲一些关于比特币的黑暗事实。在国外，一些色情，贩毒，盗版平台会利用比特币进行支付。甚至，恐怖分子使用比特币作为赎金支付手段。国际性传销组织，比如MMM，也使用比特币作为支付手段。这些都是与比特币相关的一些黑暗事实。

　　当然，并不能因此否认比特币整个行业。作为从业者，需要明确地知道这些事实，努力去规范好业务，避免这些黑暗领域染指到行业内。